成都前锋电子电器集团关于召开2025年度股东大会的通知
日期：2026-01-01
成都前锋电子电器集团股份有限公司
关于召开2025年度股东大会的通知
成都前锋电子电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）在2026年1月1日召开了八届二十次董事会，决定于2026年1月17日召开2025年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2026年1月17日（星期六）上午9点30分
二、会议地点：成都市高新区百草路1179号
三、会议召集人：公司董事会
四、出席人员
（1）截止2026年1月10日在集团公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。
因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件1）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员和其他受邀请的人员。
五、会议审议事项
1.审议《公司2025年度总经理工作报告》。
2.审议《公司2025年度财务决算报告》。
3.审议《关于确认公司2025年度关联交易及预计2026年度关联交易额度的议案》。
4.审议《公司2025年度监事会工作报告暨第八届监事会工作报告》。
5.审议《公司2025年度董事会工作报告暨第八届董事会工作报告》。
6.审议《关于公司2025年度分红方案的议案》。
7.审议《公司第九届董事、股东代表监事选举办法》。
8.审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
9.审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
10.审议《关于公司第九届董事津贴及工作补贴方案的议案》。
11.审议《关于公司第九届监事津贴及工作补贴方案的议案》。
12.审议《关于变更公司经营范围的议案》。
13.审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
上述议案分别经公司八届二十次董事会及相关监事会审议通过。
议案3属于关联交易，关联股东回避表决。
六、其他事项
1、请各位股东携带身份证原件，委托代理人凭授权委托书、股东身份证复印件、本人身份证原件以及复印件准时参会。
2、会议咨询电话：028-87988842。
特此通知。
附件：1.《授权委托书》
成都前锋电子电器集团股份有限公司
2026年1月1日 .
